Наши
сообщества

Спецслужбы будут проверять снимающих более $5000 с банковских счетов

Просмотров

Министерство юстиции США рекомендовало сотрудникам банков сообщать о клиентах, пытающихся снять со счета более $5000. Федеральные правила уже требуют от банков представить отчеты о "подозрительной активности", согласно которому операции, осуществляемые удаленно или через банк (или филиал) на сумму от $5000 или больше должны быть отражены в отчете.

Как пишет издание SecretsOfthe FED, "использование банков в качестве "стукачей", видимо, было недостаточно эффективным". Издание Wall Street Journal сообщает: "Начальник управления юстиции США заявил, что банкам может потребоваться выйти за рамки подачи сообщений о подозрительных операциях, когда они сталкиваются с рискованным клиентами".

"Подавляющее большинство финансовых институтов имеют досье о подозрительных операциях, когда счет уже замешан в гнусной деятельности", сказала помощник генерального прокурора Лесли Колдуэлл в своем выступлении в прошлый понедельник. "В соответствующих случаях мы призываем учреждения рассмотреть вопрос о целесообразности принятия дополнительных мер: в частности, для предупреждения правоохранительных органов о проблеме."

"Таким образом, "наводка" из банка о подозрительных действиях клиентов может привести правоохранительные органы к вам в дом",- сообщает издание. 

Издание SHFTplan.com пишет: "Вам нужно снять наличные, чтобы купить подержанный автомобиль у частного продавца? Или, возможно, вы снимаете наличные деньги для любимого человека? Любой из этих видов деятельности в настоящее время считается подозрительным, и если ваша операция составляет даже несколько тысяч долларов, кассир банка обязан предупредить власти о вашей предполагаемой преступной деятельности".

"Заметьте, это всегда объясняется - дескать, все делается только для нашей безопасности. Просто мы опять отдаем немного свободы в обмен на якобы чувство безопасности. И сколько еще свободы мы должны потерять, прежде чем, наконец, достигнем этой максимальной безопасности?", - задается вопросом издание.

Встройте "Политонлайн" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Политонлайн в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Читайте также

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

1162

Украинская националистка назвала способ забрать Крым

1028